新加坡銀行銀行開戶的標準 ① 以公司為名申請辦理開立新加坡銀行賬戶,前提條件之便是早已申請注冊了一家公司(不一定要在新加坡具體辦公室),該公司能夠 是中國香港公司,還可以是美國公司、中國香港公司、BVI公司、開曼公司等,但新加坡因不接納中國大陸公司立即申請辦理銀行開戶,由于二地的公司法相差別很大,沒法有效監管。
② 申請辦理開立新加坡銀行賬戶的公司不運營高風險行業,公司所涉及到的商品及服務項目不屬于高危商品及高危服務項目,不然不可以根據新加坡銀行的審批。KYC管控近些年在全世界愈發嚴苛,新加坡變成除開英國、美國以外全世界KYC政策法規最嚴苛的我國。新加坡的金融企業務必執行強大的對策,檢測、阻攔不法資金凈流入新加坡的金融體制。
③ 新加坡公司必須出示健全的公司材料,包含申請注冊證明文件,規章,商業登記證;公司帳戶近6個月的銀行水流、公司股東護照簽證、公司股東地址證明、公司股東工作履歷等。針對海外公司帳戶開立來講,銀行會規定公司出示申請注冊、具體經營的有關證實,公司材料的一致性和真實有效針對新加坡銀行銀行開戶十分關鍵。
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