近些年，隨同著中國經(jīng)濟發(fā)展的連續(xù)發(fā)展趨勢，前去香港注冊公司的國內客戶愈來愈多。而香港也并沒有終止改造創(chuàng)新的腳步。除開傳統(tǒng)式的離岸業(yè)務管理中心長處，香港仍在連續(xù)增長吸引住資產(chǎn)的長處。吸引住資產(chǎn)，并不代表著藏污。香港為了最好地嚴苛監(jiān)管進到資產(chǎn)的安全性，也公布了很多對策，對進到的資產(chǎn)開展辨別。今日，為大伙兒詳細介紹，是不是要做KYC財務盡職調查。

更先，先使我們來控制下香港政府部門吸引住海外資產(chǎn)項目投資香港的優(yōu)惠政策：

1、政府部門為激勵香港中小型企業(yè)，轉型發(fā)展香港社會經(jīng)濟發(fā)展，大幅度降稅；凈收益稅推行二級制征收率僅8.25%

2、依附一帶一路增進香港經(jīng)濟發(fā)展，使香港變成連在國內與全球的要害核心區(qū)；

不難看出，香港政府部門為了最好地吸引住海外投資，而且?guī)头鲂逻M到的自主創(chuàng)業(yè)公司，對這種企業(yè)給與了極其優(yōu)渥的稅款尺度，而且充足運用本身的資源優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟發(fā)展影響力進一步進步。

但為了最好地預防不法資產(chǎn)的進到，非常是受賄洗黑錢、可怕組織籌集資金、毒品交易資產(chǎn)等全世界相互嚴格打擊的惡變罪刑，香港更先簽定了CRS協(xié)定書，與多個國度互換財產(chǎn)稅收信息。次之履行SCR現(xiàn)行政策，對所所管申請注冊的企業(yè)技術人員開展信息搜集，保證把握要害控權人的材質。規(guī)定為商務服務公司對全體顧客開展KYC財務盡職調查，更全方位的把握香港公司各要害職位的控股股東信息。從而搭建了全方位的信息材質系統(tǒng)管理。

而那樣做，也對注冊香港公司的工作人員開展了篩選，從這當中去除違法犯法組員，確保香港不容易被運用變成海外違法犯法的安全通道，確保了香港金融業(yè)紀律的安穩(wěn)。

更是因為這種要害緣故，不論是早已申請注冊的香港公司，還是剛注冊的的香港公司，都必定會被規(guī)定開展SCR和KYC財務盡職調查。而KYC財務盡職調查也十分全方位。

在其中包括二種狀態(tài)。

1、自然人控投創(chuàng)建的企業(yè)，必需備案開展KYC的自然人，

包括：1.占股占比≧10%的全體自然人；

2.全體執(zhí)行董事，不管是不是占股；

3.一切別的立即或間接性對企業(yè)有決策權的自然人。

2、自然人KYC材質：

1.自然人身份證清晰掃描文件或是照片。身份證件提供清晰正反兩面照片、護照簽證提供照片頁清晰掃描文件或照片。

2.自然人手執(zhí)有效證件上半身照片。（照片規(guī)格型號規(guī)定：1、自己半身照，五官清晰可見，手持身份證照/護照簽證正反兩面（僅實用有效證件正本）；2、照片橫拍，面部光源勻稱無黑影，情形簡易，頭上拍全；3、有效證件信息清晰可見）。

3.地址證明清晰掃描文件（提供中國身份證的，不用提供地址證明；提供護照簽證的，務必提供詳細地址證明材質）。

3、實體線/企業(yè)控投創(chuàng)建的企業(yè)，必需備案的企業(yè)為：

1.立即控股企業(yè)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描文件；（間接性控投的非公眾公司不用提供）

2.企業(yè)股權架構圖，必需法定代表人/執(zhí)行董事簽名；

3.跟蹤到間接性持倉占比≧10%之上的自然人公司股東或公眾公司；并提供自然人的KYC材質和企業(yè)的KYC材質

4、企業(yè)KYC材質：

1.企業(yè)的注冊證書/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若為上市企業(yè)的，提供證交所名字，及證劵序號；

3.若為別的群眾組織（提供統(tǒng)一個人信譽編號）。

從而能夠看得出，香港做為世界上最要害的國際金融中心之一，在吸引住外地人項目投資時，也十分留心引進資產(chǎn)的安全性，而且對香港公司的控股股東信息搜集也十分全方位，這也促使香港變成最安全性的國際金融中心之一。而正因為KYC財務盡職調查關聯(lián)重特大，信息要害，您必需鄭重挑選文秘服務項目提供商，一家技術專業(yè)且有責任感的注冊離岸公司文秘服務項目提供商能為您妥善寄存相干資料，避免泄露。