近幾年來，隨著著中國經濟發展發展趨勢的不斷發展趨向，前往香港注冊公司的中國顧客越來越多。而香港也并沒有結束創新發展的步伐。除了傳統的離岸業務管理處優勢，香港仍在不斷晉升吸引財產的優勢。吸引財產，并不意味著著藏污納垢。香港為了最好地能夠最好地刻薄管控進到財產的安全系數，也施行了許多防范辦法，對進入的財產進行鑒別。今天，就為大家詳解，是否要做KYC會計財務盡職調查。

最開端，先使大家來把握下香港政府機構吸引國外財產投資項目香港的政策優惠：

1、政府機構為勉勵香港大中小型企業，轉型升級香港社會發展社會經濟發展，大幅減稅；凈收益稅履行二級制增值稅率僅8.25%

2、借助一帶一路推進香港社會經濟發展，使香港變為連在中國與全世界的主要中心城市；

可以看出，香港政府機構為了最好地能夠最好地吸引國外投資，并且扶持新入到的自己創業企業，對這類企業給予了極為優勝的稅金規范，并且充足應用自身的區位優勢，使香港的社會經濟發展知名度進一步進步。

但為了最好地能夠最好地防止非法財產的進入，十分是貪污受賄洗錢、可怕組織籌資、毒品交易財產等全球互相嚴格查處的惡化罪惡，香港最開端簽訂了CRS合同書，與好幾個我國交流資產稅款信息。其次推行SCR政策，對所所管申請辦理申請注冊的企業專業技術人員進行信息收集，確保控制主要控權人的原材質。要求為為商務服務企業對所有花費者進行KYC會計財務盡職調查，更多方位的控制怎么樣注冊香港公司各主要崗位的大股東信息。進而構建了多方位的信息原材質管理系統。

而那般做，也對注冊香港公司的工作員進行了挑選，從這之中除去違法違紀成員，保證香港不易被利用變為國外違法違紀的安全出口，保證了香港金融行業組織紀律性的穩固。

也是由于這類主要原因，無論是早就申請辦理申請注冊的香港企業，還是剛申請注冊的的香港企業，都必定會被要求進行SCR和KYC會計財務盡職調查。而KYC會計財務盡職調查也十分多方位。

在這其中包含二種情形。

1、自然人控投首創的企業，務必辦理備案進行KYC的自然人，

包含：1.占股占領率≧10%的所有自然人；

2.所有監事會主席，無論是否占股；

3.一切其他馬上或間歇性對企業有決議權的自然人。

2、自然人KYC原材質：

1.自然人身份證件清楚掃描文件或者照片。身份證提供清楚正反面照片、護照和簽證提供照片頁清楚掃描文件或照片。

2.自然人手持有效身份證件上身照片。（照片型號規格要求：1、自身半身照，五官清楚由此可見，手持身份證照照/護照和簽證正反面（僅可用有效身份證件原件）；2、照片橫拍，臉部燈源均勻無暗影，狀態簡略，頭頂拍全；3、有效身份證件信息清楚由此可見）。

3.地址證明清楚掃描文件（提供中國身份證的，無需提供地址證明；提供護照和簽證的，盡量提供具體地址證明文件）。

3、實體/企業控投首創的企業，務必辦理備案的企業為：

1.馬上控投企業的企業企業營業執照/注冊證書掃描文件；（間歇性控投的非公眾公司無需提供）

2.企業股權架構圖，務必法人代表/監事會主席簽字；

3.追蹤到間歇性持股占領率≧10%以上的自然人自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC原材質和企業的KYC原材質

4、企業KYC原材質：

1.企業的注冊證書/企業企業營業執照掃描文件；

2.若此發售企業的，提供證券交易所姓名，及寬大證券編號；

3.若此其他群眾集團（提供統一個人征信序號）。

進而可以看得出來，香港作為世界最主要的國際性國際金融中心之一，在吸引外省人投資項目時，也十分注意引入財產的安全系數，并且對香港企業的大股東信息收集也十分多方位，這也增進香港變為最安全系數的國際性國際金融中心之一。而正由于KYC會計財務盡職調查關系重大，信息主要，您務必謹嚴選擇文秘人員服務提供商，一家專業且有使命感的申請注冊注冊離岸公司文秘人員服務提供商能為您穩妥儲放相干資料，防止透露。